中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

贴壁纸缩写词:ST中农贴壁纸加密:600313  编号:临2010-001

    奇纳河农垦第四的届董事会乍警卫官

    警卫官坚决公报

    公司及董事会参谋的确保、正确直接地,本公报虚伪记载、对给错误的劝告性断言或严重小姐承当共同责任。

    奇纳河农垦第四的届董事会乍警卫官警卫官于2010年16月11日在北京的旧称聚集。11名董事应列席警卫官,11位董事,警卫官由李学林董事掌管,应公司条例、公司条例的使关心规则。列席警卫官的董事划一经过了:

    一、就吸引住李学林医生为董事会第四的届主席的意向

    因为董事会已被零钱,禀承公司条例的使关心规则,董事会认为如何,认可当选李学林医生为中华人民共和国第四的届董事会主席,2012年12月24日任满。

    附:李学林医生简历

    李学林,1965年11月结果,中共党员,1986年8月任务,奇纳河社会科特权仔细考虑所卒业,仔细考虑生的学历,较年长者经济师,曾在放映和基础设施部任务、湖北省汉川渔业变革试验区重要官职、农耕部渔业局放映处公务员,农耕部渔业局商业界司副司长、陈述水产品监视办理局副处长、奇纳河水产(形成环状)本部人文资源与劳动部辅助、奇纳河水产华农网行政代理商、党委secretary second 秒、奇纳河农垦形成环状公司副行政代理商、党委副secretary second 秒,2008年2月迄今为止任奇纳河农垦(形成环状)本部副行政代理商、党委副secretary second 秒。

    二、就吸引住包峰医生为公司第四的届董事会副主席的意向

    因为董事会已被零钱,禀承公司条例的使关心规则,董事会认为如何,认可当选包峰医生为第四的届董事会副主席,2012年12月24日任满。

    附:包峰医生简历

    包峰,1968年8月结果,中共党员,姓书院卒业、日本国下决议贺综合性大学,硕士。原奇纳河农耕科特权、农耕部办公厅任务参谋,奇纳河农垦物资公司副行政代理商,奇纳河农垦进出口本部副行政代理商,奇纳河农垦(形成环状)本部副行政代理商,公司第三届董事会董事。

    三、就设立刘明勇医生为第四的届公猪肉赌输副主席的意向

    因为董事会已被零钱,禀承公司条例的使关心规则,董事会认为如何,认可当选刘明勇医生为第四的届董事会副主席,2012年12月24日任满。

    附:刘明勇医生简历

    刘明勇医生, 1970年11月结果,卒业于奇纳河矿业特权,本科学历,较年长者会计参谋。在昊力机械(奇纳河)股份有限公司任务。、奇纳河乡镇企业花费开展股份有限公司。,现正式加入于北京的旧称海淀科学与技术开展股份有限公司。,使忙碌财务总监,符合不动产花费事情。公司第三届董事会董事。

    四、就吸引住黄贵和医生为公司第四的届董事会second 秒的意向

    因为,董事会已如期零钱,依据公司条例,名字黄贵和医生为董事会second 秒,董事会称许黄贵和医生为董事会second 秒。,2012年12月24日任满。

    黄贵和医生的资历应参考上海贴壁纸交易所。

    附:黄贵和医生简历

    黄贵和医生,1968年8月结果,中共党员,卒业于姓财经特权(现姓联合国,本科学历,奇纳河农科院仔细考虑所退职仔细考虑生的,较年长者会计参谋。历任奇纳河农耕审计署公务员,1993年至1996年任奇纳河农垦(形成环状)本部团委secretary second 秒,1998年审计署副董事,2000年3月调任公司审计部代理商。,2002年3月迄今为止任董事会second 秒,2006年8月临时雇员财务总监,2007年10月迄今为止。

    五、就第四的届董事会借道静脉输液法委员的意向

    因为公司第四的届董事会的确立或使安全,拟团体第四的届董事会借道静脉输液法。

    附:第四的届董事会借道静脉输液法盟员名单

    (一)、战术市政服务机构

    董事:李学林

    盟员:刘明勇、许军、莫小平、彭仁达

    (二)、名字市政服务机构

    董事:莫小平

    盟员:刘剑英、彭仁达、李学林、刘明勇

    (三)、评税及薪酬市政服务机构

    董事:彭仁达

    盟员:12bet、刘剑英、包峰、单磊

    (四)、审计市政服务机构

    董事:刘剑英

    盟员:12bet、莫小平、王士水、朱茵平

    六、就公司代理商出勤时期办理示意图的意向

    因为公司第四的届董事会的确立或使安全,眼前,董事会在仔细考虑设立人选。,这是由董事会决议的。:办理协同工作团体前,公司新任董事长李学林医生临时雇员符合,吸引住黄贵和医生为临时雇员财务符合人。董事会将处置办理层。

    七、《吸引住黄贵和医生使忙碌公司临时雇员财务符合人的意向》

    因为,董事会已如期零钱,新办理协同工作的实际情况,董事会经仔细考虑决议:暂由公司前身财务总监黄贵和医生使忙碌公司临时雇员财务符合人桩,公司有办理协同工作任期截止。宗派时间薪酬暂按所宗派时间桩薪酬的50%取薪。

    附:黄贵和医生简历

    黄贵和医生,1968年8月结果,中共党员,卒业于姓财经特权(现姓联合国,本科学历,奇纳河农科院仔细考虑所退职仔细考虑生的,较年长者会计参谋。历任奇纳河农耕审计署公务员,1993年至1996年任奇纳河农垦(形成环状)本部团委secretary second 秒,1998年审计署副董事,2000年3月调任公司审计部代理商。,2002年3月迄今为止任董事会second 秒,2006年8月临时雇员财务总监,2007年10月迄今为止。

    八、就吸引住宋晓琪夫人为贴壁纸事务代表的意向

    因为,董事会已如期零钱,依据公司条例、上海贴壁纸交易所产权股票上市裁定,董事会经认为如何认可黄贵和医生挑选的宋晓琪夫人使忙碌董事会贴壁纸事务代表(董事会second 秒重要官职董事)桩,2012年12月24日任满。

    附:宋晓琪夫人简历

    宋晓琪夫人, 1974年2月结果, 硕士仔细考虑生的学历,会计参谋、奇纳河注册会计参谋资历。在奇纳河农耕本部财务处任务、企业管理部,2004年迄今为止在本公司董秘办供职,教会中的任职者董秘办董事兼财务处副代理商(掌管任务)。2005年3月存在上海贴壁纸交易所第27期董事会second 秒资历培养证明。

    专门地使充满

    奇纳河农垦农耕资源功绩董事会

    2010年16月11日

    附:

    就公司吸引住较年长者办理参谋的孤独董事看法

    公司第四的届董事会乍警卫官认为如何经过了吸引住较年长者办理参谋的使关心意向,决议吸引住黄贵和医生为董事会second 秒兼临时雇员财务符合人,作为公司的孤独董事,依据《公司条例》、《公司条例》及其余的使关心规则,对这件事情的孤独看法如次:

    董事会对前述的较年长者办理参谋的吸引住顺序和满意的应公司条例及奇纳河证监会下发的使关心法规和《扼要农耕资源功绩股份有限公司。道路》的规则,未查明《公司条例》第一百四十七条规则的窥测。,此外奇纳河证监会制止的商业界,禁令还不注意破除,紧密结合的较年长者办理参谋的资历是合法无效的。

    认可董事会吸引住前述的参谋。

    孤独董事:莫小平、刘剑英、彭仁达、12bet

    2010 年1 6月11日

    贴壁纸缩写词:ST中农贴壁纸加密:600313   编号:临2010-002

    扼要农耕资源功绩股份有限公司。

    第四的届中西部及东部各州的县议会乍警卫官

    警卫官坚决公报

    公司和中西部及东部各州的县议会参谋的确保、正确直接地,本公报虚伪记载、对给错误的劝告性断言或严重小姐承当共同责任。

    扼要农耕资源功绩股份有限公司。第四的届中西部及东部各州的县议会乍警卫官警卫官于2010 年16月11日在北京的旧称聚集,9名掌管列席,9名监事,警卫官由监事徐进掌管,应公司条例和公司条例的使关心规则,警卫官划一认为如何经过了拥护者提案:

    一、就设立Xu Jin医生为上海浦东国际机场新区第四的届董事会主席的意向

    因为公司中西部及东部各州的县议会先前零钱,禀承公司条例的使关心规则,公司中西部及东部各州的县议会认为如何,认可当选Xu Jin医生使忙碌中农资源第四的届中西部及东部各州的县议会监事长桩,2012年12月24日任满。

    Xu Jin医生简历附呈:

    Xu Jin医生, 1958年10月结果,中共党员,较年长者经济师,卒业于河南省财务办理公务员特权,综合性大学本科学历。在奇纳河工商银行泌阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰任务、奇纳河农村开展信托花费郑州公司、奇纳河建设银行河南省用枝形叶脉刺绣花纹装饰,教会中的任职者奇纳河包出纪委secretary second 秒(G。

    二、就吸引住张吉医生为公司第四的届董事会副主席的意向

    因为公司中西部及东部各州的县议会先前零钱,禀承公司条例的使关心规则,公司中西部及东部各州的县议会认为如何,认可当选张吉医生为第四的届中西部及东部各州的县议会副主席,2012年12月24日任满。

    附:张吉医生简历

    张骥医生, 1966年7月结果,卒业于北京的旧称工业综合性大学,本科学历。曾在北京的旧称联航科学与技术股份有限公司任务。、北京的旧称华达工贸公司、北京的旧称石电脑技术功绩果核,北京的旧称柏芝教书修习的服务果核。现正式加入于北京的旧称海科融通信息技术股份有限公司。。

    专门地使充满

    扼要农耕资源功绩股份有限公司。中西部及东部各州的县议会

    2010年16月11日

    贴壁纸加密:600313贴壁纸缩写词:圣中弄号:临2010-003

    扼要农耕资源功绩股份有限公司。

    法制行军使充满书

    董事会和完整的董事确保、给错误的劝告性断言或严重小姐,并对其满意的的确实性、正确性和直接地性承当超常的学生及共同责任。

    因华垦公司(本公司股份分店)与宜昌嘉华置业股份有限公司义务发行一案,华肯公司已向湖北推荐强制担当管理人自找麻烦。2010年1月7日,公司收到华肯公司就争议行军的使充满:

    湖北省较年长者人民法院于2009年12月31日下达(2008)鄂执字第9-3号担当管理人磋商:以被担当管理人人宜昌嘉华置业股份有限公司所其中的一宗派坐落宜昌市西陵完全50号“新世纪平坦的空地”四楼㎡、五楼㎡的房屋加标题及呼应的搁浅消耗,财产万元补偿损失所欠华垦公司的宗派义务。

    前述的用于抵债的房产经法院支票,刚要华肯公司设定了保证,下面不注意其余的产权。2010年16月11日,华肯公司已送赴湖北省宜昌市处置。

    公司将亲密关怀此案的行军,并,动机花费者对花费风险的关怀。

    专门地使充满

    奇纳河农垦农耕资源功绩董事会

    2010年16月11日

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