2014-06

  江西赣粤快车道股份有限公司第五届董事会第十二次相遇于2014年6月13日以通信选举方法集合。这次相遇于2014年6月3日连续的集合。、描绘和农场租金预示和相遇资料。15名董事会分子应在会上开票,记起15张无效经过投票选出,顶住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。以下推荐经籍面选举仔细思索经过。:

  一、使变为同欲望竞赛赞成的推荐是德利;

  辩论柴纳证监会的准则,省运输部和省级代表的写回答,说起相干企业家,同欲望的竞赛赞成是,即:

  (1)欲望内在竞赛,使受益受损。,江西广东快车道津贴或津贴。

  1、补苴物品:辩论持续存在的设计和扩展、物品扩展,广东至广东快车道长九快车道、长章快车道补苴。

  2、补苴准则:自2015年起,以受情感路段2014年度传播媒介长途电话费支出为计算基数、辩论CORR公路免费年平均增长速度,应收账款传播媒介长途电话费与实践传播媒介的差异。

  3、补苴任务年限:现钞替某人报应学期为5年。,即2015年至2019年。

  4、胜利方法:现钞胜利按使驻扎胜利,公司按期方言前的报应。

  (二)受情感的节,支撑广东至广东快车道家具EXT策略。

  收到公司敷用后,批将以正式公文方法向省政府及相干机关积极的使和谐争得整洁的昌樟快车道免费标准的或延伸免费学期。

  董事会认可使变为原局部竞赛赞成。,并请求公司配偶大会仔细思索变动推荐。。

  该法案是相干事项法案。,相干导演黄正、谭胜光、陈宇书、钟一义、阙泳、李良忠、Tao Yi对这项法案投了排斥。,该法案的实践无效开票率为8。。

  开票事件:认可8票,支持0票,弃权0票。

  二、仔细思索经过了《使用着的豁免履欲望绩奖品基金和迫使暗中策划的打手势》;

  辩论柴纳证监会的准则,又省高速公路批2014年4月29日的写回答。,认可省高速公路批音栓的提议,公司配偶大会被约请仔细思索豁免。。

  该法案是相干事项法案。,相干导演黄正、谭胜光、陈宇书、钟一义、阙泳、李良忠、Tao Yi对这项法案投了排斥。,该法案的实践无效开票率为8。。

  开票事件:认可8票,支持0票,弃权0票。

  三、仔细思索了使用着的标准的资产便宜货赞成的打手势。

  辩论柴纳证监会的准则,又省高速公路批2014年4月29日的写回答。,认可省高速公路批详述的2015年12月31新来家具使完满收买赣粤高速公路持局部工程企业、保养公司及另外扩展单位合法权利资产的任务,并与省高速公路批完整的相干股权的ACQ。

  该法案是相干事项法案。,相干导演黄正、谭胜光、陈宇书、钟一义、阙泳、李良忠、Tao Yi对这项法案投了排斥。,该法案的实践无效开票率为8。。

  开票事件:认可8票,支持0票,弃权0票。

  四、仔细思索经过了《使用着的集合2014高音的届暂时配偶大会的打手势》,决议于2014年6月30日(周一)以现场相遇与电网络开票相结合的方法集合2014高音的届暂时配偶大会,思索超过高音的、两张纸币。

  开票事件:认可15票,支持0票,弃权0票。

  五、孤独董事的联想

  孤独董事对公司第五届董事会第十二次相遇仔细思索的《使用着的变动同性竞赛赞成的打手势》、《使用着的豁免履欲望绩奖品基金和迫使暗中策划的打手势》和《使用着的标准的资产收买赞成的打手势》宣布孤独联想如次:

  (1)这次相遇将在上述的法案选举时,附设董事闪躲选举。,裁判顺序适合公司条例。、《公司条例》和《上市统治》的规则。

  (二)竞赛赞成的这种多种经营、豁免履欲望绩奖品基金和迫使暗中策划又标准的资产收买赞成,适合柴纳证监会股票上市的公司接管点第四个号、配偶、关系方、收买人的有关规则和赞成和履行,它无能力的伤害股票上市的公司和中小企业的使受益。。

  (三)笔者认可将《使用着的变动同性竞赛赞成的打手势》和《使用着的豁免履欲望绩奖品基金和迫使暗中策划的打手势》参考至公司2014高音的届暂时配偶大会仔细思索,严格顶住公司章则,公司配偶大会仔细思索顺序的家具。

  六、备查公文

  (一)江西省交通运输厅《使用着的对使和谐处理赣粤高速公路相干赞成方赞成履行事项的批》[赣交财务字【2014】43号];

  (二)江西省快车道覆盖批有限责任公司《使用着的赣粤股份公司敦请使和谐相干赞成方赞成履行事项的恢复》[赣高速公路字【2014】6号];

  (三)江西省快车道覆盖批有限责任公司《使用着的赣粤股份公司〈年报预先复核联想函〉的批》[赣高速公路资产字【2014】14号];

  (四)孤独董事的联想。

                        2014高音的届暂时配偶大会预示

  重要件敏捷的

  集合配偶大会的工夫:2014年6月30日后期14:30(周一)

  ●注销日期:2014年6月23日(周一)

  倘若求婚电网络开票:是

  一、相遇集合的基本事件

  (1)配偶大会相遇:2014高音的届暂时配偶大会

  (二)配偶大会会议召集人:董事会集合了第五次第十二次相遇。,相遇决议于2014年6月30日集合本公司2014高音的届暂时配偶大会。

  (三)相遇日期、工夫域相遇工夫:2014年6月30日后期14:30(周一)电网络开票工夫:2014年6月30日(周一)午前9:30至午前11:30。、后期13:00–15:00

    (四)相遇选举方法

    配偶大会采取现场选举与NE相结合的方法,公司将为公司的A股求婚电网络开票平台。,配偶可以经过上述的机构行使选举权。。在开票时,两者都的开票权但是在现场开票中选择一种开票方法。,呈现反复选举的以现场选举胜利为准(配偶陪伴电网络开票的动手术程序详见附件二)。

  (五)相遇地皮:江西省南昌市旭日洲中路367号赣粤大厦一楼相遇厅

    二、相遇仔细思索

序号  仔细思索事项 
使变为同欲望竞赛赞成的打手势
使用着的豁免履欲望绩奖品基金和迫使暗中策划的打手势 

  超过打手势请理解本公司2014年6月14日在《柴纳证券报》、《上海证券报》、证券时报及上海股票市所公报。思索到上述的法案,本公司重大利益配偶江西省快车道覆盖批有限责任公司及其关系人江西公路剥削总机构、江西交通开展公司将转移开票。

  三、列席相遇尽量的员工:

  (1)2014年6月23日市完毕后,在柴纳证券注销结算有限责任公司上海分行注销在册的本公司尽量的配偶及其确认达标付托代理人,命令的注销手续后,有权列席相遇。配偶因故不克不及列席的,可付托付托,代销人不用是公司的配偶(见补遗I);

    (二)公司尽量的董事、监事和高级管理尽量的员工;

    (三)公司请求的领队。

  四、列席相遇及另外事项的列席:

  (一)列席相遇的人称代名词配偶持个人身份证、配偶账卡;付托代表有效我的身份证、确认达标付托书、付托人配偶账卡、客户身份证;持代表个人身份证、大肚子确认达标书、大肚子配偶账卡和大肚子营业执照硬拷贝于2014年6月27日(星期五)15:00前到本公司组织注销手续,陌生配偶可经过邮递员或电传注销。。(请提早一圈寄这封信);

    (两)半晌,照料陪伴者的交通和逗留费;

    (三)加法运算:江西南昌市旭日洲中路367号赣粤大厦江西赣粤快车道股份有限董事会问询处

     邮递区号:330025 
     吃或喝电话:0791-86527021    描绘:0791-86527021 
     吃或喝机关:董事会问询处  

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